荣亿精密:第三届监事会第一次会议决议公告

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-055 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日 以口头方式发出 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举张文永先生为公司第三届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 5.会议主持人：全体监事共同推举监事张文永先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》第一百六十六条第三款："情况紧急，需要尽快召开监事 会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当 在会议上作出说明。" 本次监事会为情况紧急下召开的监事会临时会议。 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司 ...