荣亿精密:第三届董事会第一次会议决议公告

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-054 （一）会议召开情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司 5.会议主持人：全体董事共同推举董事唐旭文先生主持 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以电话、口头方式 发出 根据《公司章程》第一百一十七条第二款："情况紧急，需要尽快召开董事 会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上做出说明。" 本次董事会为情况紧急下召开的董事会临时会议。 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 ...