荣亿精密:关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-053 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | | | （召集人） | | | 1 | 战略委员会 | 唐旭文 | 张昕、唐旭锋 | | 2 | 审计委员会 | 王志方 | 马惠、沈晓莉 | | 3 | 提名委员会 | 马惠 | 王志方、沈晓莉 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 王志方 | 张昕、唐旭文 | 上述董事会专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪 酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集 人）为会计专业人士且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事， 战略委员会的主任委员（召集人）由公司董事长担任。上述董事会专门委员会委 员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三 ...