天力复合:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-045 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 5.会议主持人：董事长顾亮 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以专人送达方式发出 1.议案内容： 董事长顾亮先生因工作安排和公司生产经营需要，申请辞去西安天力金属复 合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事长职务，继续担任公司董事一职。 为满足公司治理结构完整及董事会正常开展工作，根据《公司章程》相关规 定，公司董事会选举樊科社先生为公司第二届董事会董事长，不再担任公司总经 理，任期自董事会审议通过至本届董事会届满之日止。 本次会议的召集、召开和议案审议 ...