天力复合:第二届监事会第七次会议决议公告

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-052 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：天力复合一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年半年度报告及摘要>的议案》议案 1.议案内容： 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年半年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》规定，现以 10,8 ...