天力复合:2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-064 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：天力复合一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：董事长顾亮先生 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 85,532,750.00 股，占公司有表决权股份总数的 78.51%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 109,693.00 股，占公司有 ...