天力复合:关于拟修订《公司章程》公告

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-081 西安天力金属复合材料股份有限公司 三、备查文件 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百〇八条 董事会由7名董事组成， | | 第一百〇八条 董事会由 8 名董事组成， | | 其中包括 | 2 名独立董事。董事会设董事 | 其中包括 3 名独立董事。董事会设董事 | | 长 1 人，副董事长 1 人。 | | 长 1 人，副董事长 1 人。 | | 新增：第一百〇九条（后文条款序号向 | | 第一百〇九条 公司董事会设立审计委 | | 后顺延） | | 员会。审计委员会成员全部由董事组 | | | | 成，审计委员会中独立董事应占半数以 | | | | 上并由会计专业人士担任召集人。审计 | | | | 委员会成员由董事会任免。董事会负责 | | | | 制定审计委员会工作细则，对审计委员 | ...