天力复合:独立董事工作细则

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-085 西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决 情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需 2024 年第一次临时股东大 会审议通过后方可生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，依法保障独立 董事独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规、 ...