天力复合:董事会审计委员会工作细则

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 21 日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决 情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化和规范西安天力金属复合材料股份有限公司(以下简称"公 司")董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件及《西安天力金 属复合材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本细则。 西安天力金属复合材料股份有限公司董事会审计委员会工 作细则 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 ...