天力复合:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-037 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：副董事长李平仓 西安天力金属复合材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司审计委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 24 日审议通过《关 于审议<2024 年第一季度报告>的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 弃权。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...