天力复合:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-039 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：天力复合董事会 5.会议主持人：副董事长李平仓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事顾亮因个人原因缺席； 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东 ...