捷众科技:2023年度内部控制自我评价报告

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-030 浙江捷众科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合浙江捷众科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行了 自我评价。现将评价情况报告如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的单位包括公司及全部子公司，纳入评价范围的单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的100%。 纳入评价范围的业务和事项主要包括组织架构、企业文化、发展战略、人力 资源、资金活动、资产管理、采购业务、销售业务、研究与开发、工程项目、合 同管理、财务报告、募集资金管理、关 ...