广厦环能:关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-089 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》等有关规定，符合公司治理 要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 北京广厦环能科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于选举公司董事会审计委员会委员的基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》有 关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 6 月 27 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下： ...