上海机场:上海机场独立董事工作制度（2024年3月）

上海国际机场股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步规范上海国际机场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司发展质量， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，特制订 本工作制度。 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询等作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任本公 ...