上海机场:上海机场董事会战略委员会工作细则（2024年3月修订）

上海国际机场股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，健全重大投资决策程序，完善公司治 理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定,公司董 事会设立战略委员会,并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的构成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名, 由董事会批准。 第五条 战略委员会设主任委员一名, 负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员 代履行职务。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由战略委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室为战略委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三 ...