包钢股份:包钢股份第七届董事会第十六次会议决议公告

二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十六次会议通知和议案等书面材料于2024年5月31日以专人及发 送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年6月4日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 委 员 ...