华能国际:华能国际第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）董事会，于2024年5月28日以通讯表决方式召 开第十一届董事会第五次会议（"会议"或"本次会议"），会议通知已于2024年5月21日以 书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并一致通过了以下决议： 一、关于修订《公司章程》的议案 同意对《公司章程》的修改，并提交公司股东大会审议。 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有 限公司关于修订公司章程公告》。 二、关于向石岛湾核电开发公司增资关联交易的议案 1.同意公司以人民币20,992.5万元向华能石岛湾核电开发有限公司（"石岛湾核电"） 进行增资，本次增资完成后，公司对石岛湾核电的持股比例仍保持22.5％不变。 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2024-027 华能国际电力股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 1 3.同意与本次交易相关的《华能国际电力股份有 ...