皖通高速:皖通高速董事会战略发展及投资委员会工作细则（2023年12月修订）

安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会战略发展及投资委员会工作细则 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了更好地履行董事会职责，提高工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及 《安徽皖通高速公路股份有限公司章程》有关规定，安徽 皖通高速公路股份有限公司（以下简称"皖通公司"或"公司"） 特设立董事会战略发展及投资委员会（以下简称"战略委员 会"）， 并制定本细则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，负责 确定公司的战略发展方向，制订公司的战略规划，监控战 略的执行，适时调整公司战略和管治架构，组织审查公司 拟投资的项目，为董事会决策提供建议。 第三条 本细则对战略委员会的权力和职责范围作出明 确规定，是战略委员会开展工作的重要指引和依据。战略 委员会对董事会负责，向董事会报告工作，战略委员会的 提案由董事会审议决定。 ...