皖通高速:皖通高速董事会秘书工作细则（2023年12月修订）

安徽皖通高速公路股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分发挥安徽皖通高速公路股份有限公司 （以下简称"皖通公司"或"公司"）董事会秘书的积极作用， 保证董事会日常工作的有序、规范开展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、香港联合交易所 有限公司（以下简称"联交所"）《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》和上海证券交易所（以下简称"上交所"） 《股票上市规则》等法律法规及《安徽皖通高速公路股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本细则。 第二章 董事会秘书 第一节 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会设董事会秘书（"公司秘书"）。董事会 秘书为公司的高级管理人员。董事会秘书应当是具有必备 的专业知识和经验的自然人，由董事会委任及解聘。 第三条 董事会秘书的基本任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股 权事务等工作三年以上； （二）具有一定的财务、税收、法律、金融、企业管 理、计算机应用等方面知识； （三）具有良好的个人 ...