华夏银行:华夏银行第八届董事会第三十八次会议决议公告

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2023—44 华夏银行股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（简称"华夏银行"）第八届董事会第三十八次会议 以书面传签方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件及书面材料方 式向全体董事发出，表决截止日期为 2023 年 12 月 22 日。会议应发出书面传签 表决票 16 份，实际发出书面传签表决票 16 份，在规定时间内收回有效表决票 16 份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华 夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，做出如下决议： 关联交易控制委员会成员包括：吕文栋（主任委员）、丁益、赵红、郭庆旺、 宫志强、陈胜华、程新生。 审计委员会成员包括：陈胜华（主任委员）、马晓燕、邹立宾、丁益、程新 生。 提名与薪酬考核委员会成员包括：宫志强（主任委员）、关继发、曾北川、 吕文栋、陈胜华、程新生。 1 表决结果：赞成 16 ...