民生银行:中国民生银行第八届董事会第七次临时会议决议公告

中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-023 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第七次临时会 议于 2024 年 4 月 23 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 16 名， 现场出席董事 4 名，董事长高迎欣，董事曲新久、宋焕政、程凤朝现场出席会议； 电话/视频连线出席董事 12 名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、 吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、赵鹏、温秋菊、杨志威、刘寒星通过电话/视频连 线参加会议。向有表决权的董事发出表决票 11 份，收回 11 份。应列席本次会议的 监事 6 名，实际列席 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股 份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 ...