民生银行:中国民生银行第八届董事会第四十九次会议决议公告

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-035 中国民生银行股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第四十九次会 议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 5 月 29 日。会议通知、会议文件 于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票 11 份，会议符合《中 华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 《中国民生银行关联交易公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。 议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 2 1. 关于修订《中国民生银行股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的决议 上述议案提交董事会前已经本行董事会审计委员会全体委员审议 ...