山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-044 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮 件和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 8 日上午以通讯方式 召开。 （四）本次董事会会议应到董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下 2 项议案。 （一）关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团日照 有限公司股权暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的议 案 — 1 — 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 （二）关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 决定于 2023 年 12 月 25 日召开山东钢铁股份有限 ...