山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-004 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮 件和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 2 月 2 日上午以通讯方式 召开。 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案。 （一）关于固定资产减值准备财务核销的议案 为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则》等相关法律法规的规定，公司拟对部分资产减值准备予以 — 1 — 财务核销。本次拟核销固定资产减值准备 2,487.61 万元，预计 减少 2023 年度税前利润 481.73 万元。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于制定《山东钢铁股份有限公司 ESG 工作管理制 度》的议案 （四）本次董事会会议应到董事 7 人 ...