山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-015 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 8 日以直接送达 的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 8 日以现场方式召开， 会议地点为济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 403 会 议室。 （四）本次董事会会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。 （五）本次会议由公司董事共同推举解旗先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 — 1 — 公司第七届董事会原董事长、董事王向东先生因工作需要， 已向公司董事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司董事长、董 事职务。因王向东先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人 数，故其辞职报告送达公司董事会时即生效。 为确保董事会的正常运 ...