山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2023年度独立董事述职报告（徐金梧）

2023 年度独立董事述职报告 独立董事 徐金梧 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 2023 年 8 月 17 日，因在公司担任独立董事已满六年，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关上市公司独立 董事连任不能超过六年的规定，辞去公司独立董事及相关董事 会专门委员会职务。2023 年任职期内，我作为公司第七届董事 会的独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度，积极出席 董事会和股东大会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发 表了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未 直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有 — 1 — 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益， 具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 11 次、股东大会 3 次。我履 职期间 ...