山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日下午在济南市钢 城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会议室以现场和通 讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 6 人，亲自出席会议董事 6 人，其中独立董事王爱国先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本次会议审议并通过了以下二十项议案，并听取了《关于 2023 年董事会经费使用情况及 2024 年度董事会经费预算计划的 — 1 — 报告》。 （一）2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 ...