山东钢铁:山东钢铁股份有限公司董事会风险管理与审计委员会2023年度履职情况报告

山东钢铁股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会 2023年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《公司信息披露事务管理制度》《公司董事会风险管理与 审计委员会工作细则》等规定, 山东钢铁股份有限公司(以下简 称"公司")董事会风险管理与审计委员会在2023年度认真履行 职责,充分发挥监督管理职能,定期召开相关会议，认真审议各项 议案，对公司重大事项发表建议或意见，为促进公司规范运作发 挥了重要作用。现将2023年度履职情况报告如下。 一、风险管理与审计委员会基本情况 报告期内，董事会风险管理与审计委员会人员发生调整。 2023 年 8 月 17 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审 议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》， 调整后的第七届董事会风险管理与审计委员会由王爱国先生、汪 晋宽先生、徐科先生、王向东先生、孙日东先生组成，王爱国先 生为主任委员。 三、董事会风险管理与审计委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作，并有效协调管理层、 内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。 ...