中国石化:中国石化董事会议事规则

2024 年 6 月 28 日经公司 2023 年年度股东大会修订 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权与授权 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及下设机构 | 5 | | 第四章 | 董事会秘书 | 7 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 8 | | 第六章 | 董事会议事程序 | 10 | | 第七章 | 董事会会议的信息披露 | 15 | | 第八章 | 董事会决议案的执行和反馈 | 15 | | 第九章 | 附则 | 16 | 第一章 总 则 第一条 为了确保中国石油化工股份有限公司（简称"公司"）董事会履行全体股东 赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎 的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》 和《上市公司治理准则》等公司境内外上市地监管法规以及《中国石油化工 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 2 第二条 董事会决定公司改革发展方向、主要目标 ...