中国石化:第九届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-24 中国石油化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）第九届董事会第一 次会议（简称"会议"）于 2024 年 6 月 28 日以现场方式在北京召开。会议由公司董 事马永生先生主持。 应出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人。公司部分监事会成员和高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公 司章程》的规定。 会议以逐项表决方式审议并批准以下事项和议案： 一、选举马永生为公司第九届董事会董事长，赵东为公司第九届董事会副董事 长。 二、任命第九届董事会专门委员会成员。具体如下： （一）战略委员会由主任委员马永生，委员赵东、李永林、徐林、张丽英组成。 （二）审计委员会由主任委员廖子彬，委员徐林、张丽英、张希良组成。 （三）可持续发展委员会由主任委员马永生，委员钟韧、万涛、张希良组成。 （四）薪酬与考核委员会 ...