浙江新能:浙江新能2024年第一次临时股东大会会议资料

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年四月 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日下午 14：00 现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师等 会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于选举董事的议案 | | 2 | 关于选举监事的议案 | 关于选举董事的议案 各位股东及股东代表： 公司原董事林咸志先生因工作安排已申请辞去公司董事、董事会战 略与决策委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，林咸志先生 在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对林咸志先生任职 期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通 过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名陆林海先生（简历见附 件）为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第 二届董事会 ...