福建高速:福建高速2023年第二次临时股东大会会议资料

会议资料 中国·福州 2023 年 12 月 18 日 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:30 开始 会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 会议议程： 福建发展高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师， 确定唱票人、计票人、监票人 二、听取报告人报告议案： 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 《关于选举李晟先生为公司第九届董事会董事的议案》 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 四、对上述议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣读表决结果 七、律师发表见证意见 八、与会董事签署股东大会决议 九、主持人宣布会议结束 关于修订公司《独立董事制度》的议案 福建发展高速公路股份有限公司 关于修订公司《独立董事制度》的议案 各位股东及股东代表： 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，优化 上市公司独立董事制度，中国证券监督管理委员会发布《上市公司独立董事管理 办法》 ...