福建高速:福建高速第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2023 年 12 月 5 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2023 年 12 月 18 日以"现场会议+通讯表决"的方式召开，会议应到董事 11 人，实到 董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议的董 事认真审议，会议表决通过以下议案： 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2023-030 福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 特此公告。 福建发展高速公路股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 19 日 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。表决结果： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议选举李晟先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。表决结果：11 票 同意，0 票反对， ...