福建高速:福建高速关于修订公司《章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临 2024- 005 福建发展高速公路股份有限公司 关于修订公司《章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 4月 17日召开 第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 修订公司<章程>及相关议事规则的议案》《关于修订和制定公司治理相关制度 的议案》《关于修订公司监事会议事规则的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司《章程》修订情况 公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等监管规则有关规定，结合实际情况，对《章程》部分条款进行修 订，具体如下： | 序 号 | | | | --- | --- | --- | | （本次修 | 原条款 | 修订后条款 | | 订后） | | | | 第一条 | | | | | 为维护公司、股东和债权人 ...