福建高速:福建高速2023年度审计委员会履职报告

2023 年度审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建发展高速公路股份有限公司 章程》《福建发展高速公路股份有限公司审计委员会工作规则》的有关规定，作 为福建发展高速公路股份有限公司董事会审计委员会成员，现就 2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成 员共 3 名，均由独立董事担任。2023 年 5 月，公司收到林兢女士的通知，其因 连续担任公司独立董事满 6 年，向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时 一并辞去公司董事会审计委员会职务。经公司 2022 年年度股东大会选举李芸女 士为公司第九届董事会独立董事，并担任公司董事会审计委员会成员以及召集人 职务。公司董事会审计委员会现任成员为独立董事李芸女士（审计委员会召集人）、 陈建华先生和刘宁先生，审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定 的要求。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 《公司审计委员会工作规则 ...