福建高速:福建高速第九届董事会第二十次会议决议公告

001 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024- 福建发展高速公路股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2024 年 4 月 6 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第九届董事会第二十次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董 事张善金先生和陈裕平先生均委托徐梦先生代为出席并行使表决权，独立董事许 明先生委托独立董事刘宁先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。会议由董事长方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审 议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。表决结果：11 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告》。表决结果：11 ...