古越龙山:古越龙山第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临 2024-021 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 1.提名委员会 由董事长孙爱保先生、独立董事朱杏珍女士、独立董事钱张荣先生 3 名委员 组成，独立董事朱杏珍女士任主任委员。 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会非独 立董事、独立董事，与职工代表董事谢鹏先生组成公司第十届董事会。 股东大会后即召开古越龙山董事会十届一次会议，会议通知于 7 月 5 日以书 面方式发出。会议于 2024 年 7 月 12 日在公司新二楼会议室召开，应到董事 12 人，实到董事 12 人，孙爱保先生主持会议，全体监事会成员及高管人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议 议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《选举公司第 ...