古越龙山:古越龙山董事会战略委员会实施细则（2024年3月修订）

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3-5 名董事组成，其中有一名以上为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一及以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。选举委员的提案获得 通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员 ...