古越龙山:古越龙山关于修订《公司章程》和部分治理制度及制定制度的公告

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分治理制度及制定制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订<公司 章程>部分条款的议案》《关于修订<公司治理准则>的议案》《关于修订<公司独 立董事工作制度>的议案》《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》 《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会 提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细 则>的议案》《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》《关于制定<公司会计 师事务所选聘制度>的议案，现将具体修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2024-008 | 第一百八十条 利润分配的决策 | 第一百八十条 利润分配的决 | | --- | --- | | 程序和机制 ...