*ST富润:第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 30 日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，更好地发挥独立董事的作用，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法 律法规和规范性文件，调整第十届董事会薪酬与考核委员会委员组成。具体如下： 调整后薪酬与考核委员会由三名成员组成，包括：周鸿勇（主任委员）、张 国荣、储鑫。 证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-131 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...