康欣新材:康欣新材第十一届董事会第十三次会议决议

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-017 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 11 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室召开了第十一届董事会第十三次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董 事审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿 元（含 10 亿元）的超短期融资券，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国 证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司拟注册发 行超短期融资券的公告》。 本议案将提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于控股股东为公司本次超短期融资券提供担保暨关联 交易的 ...