康欣新材:康欣新材审计委员会2023年度履职情况报告

康欣新材料股份有限公司 1、2023 年 2 月 15 日，召开第十一届审计委员会第一次会议， 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如 下： 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控 制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等相关规定，2023 年度，康欣新材料股份有限公司 （下称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"委员会"）本着勤 勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度履职 情况报告如下： 2023 年，公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董 事三名，有一名独立董事为会计专业人士。公司审计部为审计委员会 日常办事机构，负责收集、整理、提供公司有关方面的资料，做好审 计委员会决策前的准备工作。 公司第十一届董事会第一次会议，同意由张学安、王海燕、赵优 珍、孟娟、吴佳蓉组成公司第十一届董事会审计委员会，由赵优珍女 士担任第十一届董事会审计委员会主任委员。 鉴于公司第十一届董事会独立董事赵优珍女士 ...