康欣新材:康欣新材2023年年度股东大会会议资料

康欣新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间 １、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 9:30。 ２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 14 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议表决方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 三、现场会议召开地点 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。 康欣新材料股份有限公司 四、会议内容 （一）审议： 1、《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度监事会工作报告》 4、《2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》 5、《2023 年度内部控制 ...