康欣新材:康欣新材2024年第五次临时股东大会会议资料

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《康欣新材料股份有限公司章程》的相关规定，本次回购股 份方案经公司第十一届董事会第十五次会议决议通过后，还需提交公司股东大会 审议通过方可实施。 二、回购方案的主要内容 康欣新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 议案一： 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案 一、 回购方案的审议及实施程序 2024 年 7 月 3 日，公司召开第十一届董事会第十五次会议审议《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次事项发表了明确 同意的独立意见。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 方案日期及提议人 | 2024/6/25，由董事长邵建东先生提议 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购资金来源 | 自有资金 | | 回购价格上限 | 2.36 元/股 | | | ...