中视传媒:中视传媒股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-18 中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及 专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 8 位，截止到 2024 年 4 月 26 日收到董事表决票 8 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的 相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 一、《中视传媒 2024 年第一季度报告》（第一季度报告刊载于上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn） 同意 8 票，无反对或弃权票。 2024-20"） 董事会同意对《中视传媒股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 8 票，无反对或弃权票。 四、《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》（详见公司公告 ...