大名城:上海大名城企业股份有限公司董事会战略委员会工作规程

上海大名城企业股份有限公司 董事会战略委员会工作规程 经第九届董事局第五次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为适应上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《上海大名城企业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，设立董事会战略委员会， 并制定本工作规程。 第二条 董事会战略委员会是公司董事局下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展（ESG）战略等进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，且应包括董事局主席。 第四条 战略委员会委员人选全部由董事组成，经公司董事局会议选举产 生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事局主席担任。 第六条 战略委员会任期与公司董事局任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。 第七条 任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...