大名城:2023年第一次独立董事专门会议决议

上海大名城企业股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一 次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 5 日以视频会议方式召开。会议 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推 举陈金山先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海大名城企业股份有限 公司章程》的有关规定。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 一、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期的议案》 公司本次延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期系 为保障公司本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利推进，符合 《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，有利于公司顺利、有 序推进本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜，符合公司和全体股东 的利益。 本议案以 3 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于提请股东大会延长授权公司董事局或董事局授权人 士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》 公司提请股东大会延长授权公司董事局或董事局授 ...