大名城:第九届董事局第五次会议决议公告

第九届董事局第五次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2023-079 上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第五次会议于 2023 年 12 月 6 日以视频会议方式召开。会议召开前已按规定进行通知， 会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开 合法有效。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事局主席俞 培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议： 上海大名城企业股份有限公司 一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<公 司章程>部分条款的议案》。该项议案需提请公司 2023 年第四次临时 股东大会审议。（临时公告 2023-081 号《关于修订公司章程部分条款 的公告》） 二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《董事会议事规 则（修订版）》。该项议案需提请公司 2023 年第四次临时股东大会审 议。 三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...