大名城:上海大名城企业股份有限公司董事会议事规则

上海大名城企业份有限公司 董事会议事规则（修订版） 第一章 总则 第一条 为规范上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）运作，提升 公司治理水平，推动提高公司质量，进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作 程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券 所交易所股票上市规则》等法律法规和《上海大名城企业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），特制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 经公司 2018 年第一次临时股东大会批准生效 修订版经公司 2023 年第四次临时股东大会批准生效 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成机构 | 2 | | 第三章 | 董事会及董事长的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 5 | | 第五章 | 董事会会议通知 | 7 | | 第六章 | 董事会会议的召开 | 7 | | 第七章 | 董事会会议的表决 | 9 | ...