大名城:大名城企业股份有限公司审计委员会2023年度履职情况报告

上海大名城企业股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，本届审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职能。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 本届董事局审计委员会委员共五人，分别由独立董事陈金山先生、 田新民先生、郑启福先生和两名不在公司任职的非执行董事俞丽女士、 俞凯先生担任，委员会召集人由具有专业会计资格的陈金山先生担任。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开九次会议，审议了报告期内公司编 制的定期报告、内控评价报告、续聘会计师事务所的议案和相关关联 交易等议案。2023 年，审计委员会还召开三次年报审计专项会议。全 体委员均亲自参加了各次会议。 三、 审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估审计机构工作 审计委员会认为公司内审范围及内容基本涵盖了公司本部及下 属各级子公司的重要工作环节和工作重点，内部审计工作开展有效。 （三）审阅公司财务报告并对其发表意见 审计委员会审阅了报告期内公司编制的各期定期报告 ...